公告日期：2026-04-23

独立董事 2025 年度述职报告

本人担任宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。作为独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

楼百均：1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注
册会计师。曾任浙江万里学院商学院副院长、物流与电子商务学院院长、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事，现任宁波东力股份有限公司独立董事、海天国际控股有限公司独立董事（香港上市 H 股）、广博集团股份有限公司独立董事。2024 年 11 月至今，担任公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2、独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性。本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

1、出席董事会和股东会情况

2025年度本人履职期间公司共召开了8次董事会，本人积极参加公司召开的会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

本 报 告 期 以 通 讯 方 委 托 出 席 缺 席 出 席 是 否 连 续

应 参 加 董 现场出席董 式 参 加 董 董 事 会 次 董 事 会 次 两 次 未 亲 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 数 数 自 参 加 董 会次数

事会会议

8 2 6 0 0 否 3

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

本人作为公司审计委员会主任委员，共组织并主持召开 6 次审计委员会会议，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行了审计委员会的职责。

本人作为提名委员会委员，参加 1 次提名委员会会议，对于增选公司第五届董事会独立董事事项进行了审议，认真审查了提名候选人的任职资格。

本人作为薪酬与考核委员会委员，参加 4 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案及股权激励等事项进行了审议并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2025 年度公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均出席会议。本人对向
不特定对象发行可转换公司债券及控股子公司迁址并更名暨关联交易等事项经
过审慎研究后进行了审议，本人对于上述事项行使了赞成表决权。

3、行使独立董事职权的情况

本人未行使独立董事特别职权。

4、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极……
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