公告日期：2026-04-23

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-034
宁波震裕科技股份有限公司

关于修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟修订相关治理制度，具体修订情况如下：

序号 制度名称（修订后） 类型 是否需提交股东会审议

1 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

2 内部审计制度 修订 否

3 信息披露管理制度 修订 否

4 期货及衍生品交易管理制度 修订 否

上 述 修 订 的 公 司 治 理 相 关 制 度 全 文 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露，其中序号1项治理制度尚需提交公司股东会审议， 其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

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