公告日期：2026-04-23

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-026
宁波震裕科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2026 年 4 月 21 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2026
年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营
层很好地贯彻落实股东会与董事会决议，在管理生产经营、执行公司制度等方面取得了较好的成果，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事阮殿波先生、楼百均先生、蒲一苇女士、费其俊先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

拟以公司实施权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内回购的股份数为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体在册股东每 10 股转增 4 股。以截至本次董事会议召开前一个交易日收盘公司总股本173,477,731 股扣除公司回购专用证券账户中股份 898,083 股进行测算：公司预计派发现金股利 51,773,894.40 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.09%，不送红股；为增加公司注册资本及股票流动性，以资本公积金向全体在册股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增至242,509,590 股（本次转增股数系公司根据实际计算舍尾处理所得，具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，届时公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整，该利润分配预案符合公司《未来三年股东
回报规划（2025-2027）》的利润分配政策。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为，公司……
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