公告日期：2026-04-22

嘉亨家化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陈工）

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原独立董事，薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员李磊先生于 2025 年 4月因担任公司独立董事职务的连任时间满六年，向董事会递交了辞职报告。公司
于 2025 年 5 月 14 日完成补选公司独立董事的工作，本人被选任为公司第三届独
立董事，薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员。

在 2025 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事项发表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2025 年度担任独立董事期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈工，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学财政学专业，博士研究生学历，注册资产评估师。曾任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授；温州商学院金融贸易学院院长及党委书记、厦门国际信托有限公司独立董事、昇兴集团股份有限公司独立董事、福建恒而达新材料股份有限公司独立董事。现任厦门大学经济学院退休教授，兼任龙江银行股份有限公司独立董事、浙江开创电气股份有限公司独立董事。2025 年 5 月至今，担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席股东会的情况

2025 年度，公司共召开 1 次临时股东会和 1 次年度股东会，本人任职期内
通过现场出席方式参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会的情况

2025 年度，公司共召开董事会 5 次，本人应出席董事会 3 次，实际出席 3
次，在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体运作和经营情况。在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。2025 年度任期内，公司各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法、有效。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议的具体情况如下：

董事姓名 应出席董事 现场出席董事 以通讯方式参加董事会 委托出席董事 缺席董事会
会次数 会次数 会议次数 会次数 次数

陈工 3 2 1 0 0

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司共组织召开 2 次薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会
议，本人应出席 1 次薪酬与考核委员会会议，本人均按规定亲自出席，积极履行董事会专门委员会职责，因 2025 年度公司未召开战略委员会会议，因此本人未参加战略委员会会议。

作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定开展工作，主持薪酬与考核委员会日常工作，对公司薪酬制度执行情况进行监督，认真审核董事、高级管理人员的薪酬方案，提出合理化建议，审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议的情况

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席 1 次独立董事
专门会议，本人严格按照规定亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真履行了独立董事的义务并行使表决权，对第
人自愿性股份限售承诺的议案》发表了同意的意见。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步完善公司内部控……
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