公告日期：2026-04-22

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2026-011
嘉亨家化股份有限公司

关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会
审计委员会第八次会议及第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

1、独立董事专门会议的审议意见

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经审议决定：同意公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股、不进行资本公积金转增股本。并同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东会审议。

2、董事会审议情况

2026 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配预案的议案》。经审议，公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。因此，董事会同意公司 2025年度不进行利润分配，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案分配基准为 2025 年度。

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具容诚审字[2026]361Z0366 号《审计报告》，公司 2025 年度实现净利润为-37,162,927.11 元（合并报表归属于母公司所
有者的净利润），母公司 2025 年度实现净利润 43,030,073.19 元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，按 2025 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,303,007.32 元
后，2025 年末公司可分配利润为 150,640,498.21 元（合并报表）、母公司报表中可分配利润为 157,935,526.06 元。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会审慎研究决定，公司 2025年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股、不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 28,224,000.00 35,280,000.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 -37,162,927.11 -23,697,042.85 40,164,254.51
净利润（元）

研发投入（元） 33,976,852.51 34,275,744.75 35,450,340.43

营业收入（元） 1,137,862,924.10 922,993,764.64 1,015,749,969.46

合并报表本年度末累计 150,640,498.21
未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 157,935,526.06
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是 □否
计年度

最近三个会计年度累计 ……
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