公告日期：2026-03-05

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2026-013
安徽英力电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 4 日
召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年
度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 03 月 25 日（星期三）14:30 以
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开股东会的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 03 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 03 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026 年 03 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.股权登记日：2026 年 03 月 19 日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 03 月 19 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐人工作人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏

编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于<2025 年年度报告全文>及

1.00 非累积投票提案 √

其摘要的议案》

《关于<2025 年度董事会工作报

2.00 非累积投票提案 √

告>的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预

3.00 非累积投票提案 √

案的议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）

5.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员

6.00 非累积投票提案 √

薪酬管理制度>的议案》

《关于开展远期结售汇业务的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2025 年度计提资产减值准

8.00 ……
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