公告日期：2026-03-05

安徽英力电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年度，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年度公司的总体经营概况

2025 年，全球笔记本电脑市场呈现整体增长态势，公司聚焦主
业发展，坚持创新驱动，加强技术研发，稳步提高经营能力。

2025 年度，公司实现营业收入 222,690.38 万元，较上年同期上
升 20.83%；归属于上市公司股东的净利润 1,311.67 万元，较上年同期增加 27.75%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润943.65 万元，较上年同期减少 27.44%。

截至 2025 年末，公司资产总额 340,666.31 万元，较上年同期上
升 14.94%；资产负债率为 59.16%，较上年同期上升 5.97%。

二、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，根据《公司法》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，本公司董事会认真履行职责，
审慎行使《公司章程》和股东大会（或股东会）赋予的职责，结合公司经营需要，共召开了 8 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

1、第三届董事会第六次会议（定期董事会）

公司于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：

（一）《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》；

（二）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

（三）《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

（四）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

（五）《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

（六）《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（七）《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

（八）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（九）《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；

（十）《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

（十一）《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

（十二）《关于开展远期结售汇业务的议案》；

（十三）《关于<公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明>的议案》；

（十四）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

（十五）《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》；

（十六）《关于制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》；

（十七）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

（十八）《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
2、第三届董事会第七次会议

公司于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

（一）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》；

（二）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

（三）《关于<安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》；

（四）《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》；

（五）《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；

（六）《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；
（七）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》；

（八）《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上……
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