公告日期：2026-03-05

安徽英力电子科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（毕传兴）

2025 年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2025年度工作情况汇报如下：

本人毕传兴，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1978年
10月出生，工学博士、教授。1996 年 9月至 2000 年 7月，本科就读于合肥工业
大学；2000 年 9 月至 2004 年 9 月，博士研究生就读于合肥工业大学；2004 年 9
月至今，就职于合肥工业大学，历任讲师、副教授、研究员、教授。2024 年 7月至今，任英力股份独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

2025年度本人任期内，公司召开了8次董事会、5次股东会，本人出席董事会8次、出席股东会5次。具体情况如下：

出席股东会

出席董事会会议情况

会议情况

本报告期

现场出 以通讯方式 委托出 是否连续两次未 召开股东 出席股东
应参加董

席次数 参加次数 席次数 亲自参加会议 会次数 会次数
事会次数

8 1 7 0 否 5 5

在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在 2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对 2025年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历次会议。

2025 年度任期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，履职期内严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，能够勤勉尽责地履行职责，积极参加战略委员会委员会议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

2025 年度任期内，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对相关议案进行讨论与审议。

本人作为独立董事，与公司2025年度审计注册会计师、内部审计部门进行了充分的沟通，听取注册会计师及内审人员介绍审计意见情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行状况，忠实地履行了独立董事职责。

本人在公司历次股东会上与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情况进行了沟通交流。

2025 年度任职期间，公司灵活采用现场与通讯相结合的方式组织召开董事会、股东会，本人通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。同时还不定期到公司及子公司进行实地现场考察、沟通，了解生产经营情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况等，对……
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