公告日期：2026-03-05

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2026-014
安徽英力电子科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2026 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为
定期董事会。会议通知已于 2026 年 2 月 13 日以微信、书面方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9人，其中董事陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2025 年年度报告全文》及其摘要，认为公司《2025 年年度报告》真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登
在《中国证券报》《证券时报》上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《安徽英力电子科技股份有限公司章程》和《安徽英力电子科技股份有限公司董事会议事规则》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。

公司独立董事刘庆龄、黄林、毕传兴分别递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

董事会依据独立董事分别出具的《独立董事独立性自查报告》编写了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（刘庆龄）》《2025 年度独立董事述职报告（黄林）》《2025 年度独立董事述职报告（毕传兴）》及《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理戴军先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会董事审议，认为截至 2025 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面建
立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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