公告日期：2026-04-27

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2026-028
安徽英力电子科技股份有限公司

关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案的议案》等相关议案，并于 2025 年 4 月 23 日披露了《安徽英力电子科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

2025 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并
于 2025 年 9 月 10 日披露了《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。2025 年 9 月 26 日，公司召开第
二次临时股东会，审议通过了上述议案。

2025 年 11 月 4 日，公司收到了深交所出具的《关于受理安徽英力电子科技
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审【2025】225 号）。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了调整
后的交易方案，同意公司对本次重组的交易方案进行调整。

一、本次交易方案调整具体情况

本次交易方案的调整情况如下：

调整内容 调整前 调整后

优特利投资、费维群、聚和恒达、 优特利投资、费维群、聚和恒达、聚
聚和能达因本次发行股份购买资产 和能达因本次发行股份购买资产取得
取得的公司新增股份自发行结束之 的公司新增股份自发行结束之日起满
日起满 12 个月、24 个月、36 个月 12 个月、24 个月（或者，业绩承诺补
分别对应按照 30%、30%、40%比例 偿期间届满且主要股东实现承诺业绩
分批解除限售，在相应的解除限售 或完成业绩补偿之日，以孰早之日为
前不得转让。 准）分别对应按照 60%、40%比例分批
创新二号为私募投资基金，在公司 解除限售，在相应的解除限售前不得
关于本次重组的董事会决议公告 转让。

（即，2025 年 4 月 24 日）时，对 创新二号为私募投资基金，在公司关
其用于认购股份的资产持续拥有权 于本次重组的董事会决议公告（即，
益的时间已满四十八个月，且创新 2025 年 4 月 24 日）时，对其用于认
二号不存在（1）为公司控股股东、 购股份的资产持续拥有权益的时间已
实际控制人或者其控制的关联人、 满四十八个月，且创新二号不存在（1）
股 份 锁 定 （2）通过认购本次重组发行的股份 为公司控股股东、实际控制人或者其
期安排 取得公司的实际控制权情形，创新 控制的关联人、（2）通过认购本次重
二号以该部分已满四十八个月资产 组发行的股份取得公司的实际控制权
所认购的公司新增股份自发行结束 情形，创新二号以该部分已满四十八
之日起 6 个月内不得转让。 个月资产所认购的公司新增股份自发
其他交易对方因本次发行股份购买 行结束之日起 6 个月内不得转让。

资产取得的公司新增股份自发行结 其他交易对方因本次发行股份购买资
束之日起 12 个月内不得转让。 产……
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