公告日期：2026-04-27

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2026-025
安徽英力电子科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为
临时董事会。会议通知已于 2026 年 4 月 22 日以微信、书面方式送达各位董事。
公司董事长戴明先生因工作原因无法主持会议，根据《公司章程》规定，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、孔成君、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订<安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
因本次交易审计基准日加期至 2025 年 12 月 31 日，同时中水致远以 2025 年
12 月 31 日为基准日对本次交易标的资产进行了加期评估，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应的修订与更新。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告、审阅报告的议案》

因本次交易审计基准日加期至 2025 年 12 月 31 日，根据《中华人民共和国
证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）对优特利财务报表进行了加期审计，并出具了《深圳市优特利能源股份有限公司审计报告》（容诚审字【2026】230Z1843 号）。同时，容诚对公司备考财务报表进行补充审阅，并出具了《英力股份资产重组备考财务报表审阅报告》（容诚阅字【2026】230Z0010 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金加期资产评估报告的议案》

为推进实施本次交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构中
水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）以 2025 年 12 月 31 日为基
准日对本次交易标的资产进行了加期评估，并出具了《安徽英力电子科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市优特利能源股份有限公司股权所涉及的深圳市优特利能源股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远
评报字【2026】第 020240 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

经与本次交易的交易对方进行充分沟通，公司拟对本次发行股份及支付现金购买资产方案调整，具体如下：

调整内容 调整前 调整后

优特利投资、费维群、聚和恒达、 优特利投资、费维群、聚和恒达、聚
聚和能达因本次发行股份购买资产 和能达因本次发行股份购买资产取得
取得的公司新增股份自发行结束之 的公司新增股份自发行结束之日起满
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