公告日期：2026-04-27

证券代码： 300957 证券简称： 贝泰妮 公告编号： 2026-014
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整， 不存在任何虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》 ” ） 和《公司章程》
的规定， 经云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ） 第三届
董事会第五次会议审议通过， 拟于2026年5月18日（星期一） 召开公司2025年年
度股东会（以下简称“股东会” ）。 现将本次股东会有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议届次： 公司 2025 年年度股东会
2、 会议召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、
部门规章、 规范性文件和公司章程的要求。
4、 会议时间：
现场会议时间： 2026 年 5 月 18 日（星期一） 14:00
网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所” ） 交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日的交易时间， 即 9:15-9:25， 9:30-11:30
和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2026 年 5 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、 股权登记日： 2026 年 5 月 11 日（星期一）
6、 会议召开方式： 现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），
向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种方式， 如果同
一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。
7、 会议出席对象：
（1） 截至 2026 年 5 月 11 日（星期一） 15:00 交易收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会， 不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议
并参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东， 授权委托书格式见本通知附件一；
（2） 公司董事及高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师。
8、 会议召开地点： 云南省昆明市高新区科医路 53 号公司会议室。
二、 会议审议事项
提案
编码
提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案： 除累积投票提案以外的所有议案 非累积投
票提案
√
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投
票提案
√
2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投
票提案
√
3.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的
议案》
非累积投
票提案
√
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投
票提案
√
5.00 《关于公司<2025 年度募集资金存放、 管理与使
用情况的专项报告>的议案》
非累积投
票提案
√
6.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
非累积投
票提案
√
7.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》
非累积投
票提案
√
8.00 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
非累积投
票提案
√
9.00 《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投
票提案
√
10.00 《关于新增并修订部分公司制度的议案》（需逐项
表决）
非 累 积 投
票提案
√ 作为投票对象的子
议案数： （2）

提案
编码
提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投
票
10.01 修订《募集资金管理办法》 非累积投
票提案
√
10.02 新增《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投
票提案
√
公司独立董事将在本次年度股东会上述职， 具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 具体内容详见公司于
巨潮资讯网披露的相关公告或文件。
公司将对上述议案的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。 中小投资者
是指除公司董事、 高级管理人员及单独或合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。