公告日期：2026-04-27

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2026-023

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增并修订部分公 司制度的议案》，现将公司制度的修订情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司治理准则》等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件，结合公司实际情况，拟对部分公司制度进行更新修订；同时为进一步完善公司治理结构，新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《创新业务孵化执行管理委员会工作细则》。

制度名称 是否提交股东会 备注

募集资金管理办法 是 修订

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 否 修订

董事、高级管理人员薪酬管理制度 是 新增

董事、高级管理人员离职管理制度 否 新增

创新业务孵化执行管理委员会工作细则 否 新增

本次新增及修订的上述部分制度尚需提交公司股东会审议。相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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