公告日期：2026-04-27

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝泰妮”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，积极有效地开展董事会的各项工作、推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司的高质量可持续发展，维护公司和全体股东的利益。
报告期内，公司董事会相关工作得到有关监管部门及社会各界的认可。2025 年，贝泰妮获得中国上市公司协会“2025 上市公司董事会办公室最佳实践”、“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”、“上市公司投资者关系管理最佳实践”、“2025年中国上市公司内部控制最佳实践案例”及“2025 年上市公司可持续发展最佳实践
案例”。同时，公司还获得 Wind“2025 年度中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强”
和“2025 年度中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强及 AA 评级”、中国基金报 2025
中国上市公司英华奖 A 股 ESG 示范案例、上海证券报 2025 年上证鹰·金质量 ESG
奖等多项荣誉。

公司董事会 2025 年度具体工作开展情况如下：

一、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会及各专门委员会履职情况

2025 年度，公司第二届董事会任期届满，进行了换届选举，由 2024 年度股东
大会选举产生了第三届董事会，在保证公司各项工作有序开展的同时，确保了相关工作的平稳过渡。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，独立董事由具备财务、法律、管理等专业知识的专业人士担任。公司董
事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定运作，充分发挥
其在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，依法行使职权，进一步
加强内部控制管理，优化组织结构，科学决策重大事项，高效执行股东大会决议，
有效提高公司统筹管理和风险防范的能力，持续提升公司治理水平和治理能力，确
保公司规范运作，维护全体股东的合法权益。公司全体董事以认真负责的态度出席
董事会和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，诚信、勤勉、尽责
地履行职责。公司为专门委员会和独立董事履职提供了充分保障，专门委员会对公
司定期报告的编制过程、董事和高级管理人员提名、薪酬考核实施过程等进行有效
监督，提高了董事会的运行效率；独立董事在公司决策方面能够发挥独立作用，对
公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

1、2025 年度董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 5 次会议，董事会会议均严格按照《公司章程》《董
事会议事规则》召集和召开，按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材料。
全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况，董事会按程序审议了定期报告、临
时公告及其相关议案。董事在审议过程中，从公司实际情况出发，结合自己的专业
特长和管理经验，积极建言献策，就公司发展战略、财务管理、经营计划、风险控
制等方面提供了科学和专业的意见参考。会议记录真实、准确、完整，充分反映与
会董事对所审议事项提出的意见。董事会会议召开的具体情况如下：

序号 届次 召开日期 出席情况 议案审议情况

第 二 届 应出席董事

董 事 会 2025.2.28 9 人，实际 1.《关于聘请公司副总经理的议案》；

1 第 十 七

出席董事 9 2.《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。

次会议 人

1.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于……
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