公告日期：2026-04-27

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2026-027

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第五次会议于 2026 年 4 月 23 日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议
地点为上海市长宁区金钟路 968 号天会 2 号楼公司会议室。本次会议通知已于
2026 年 4 月 12 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，其中现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名，通讯出席董事为
高绍阳先生、张梅女士、周薇女士，无委托出席董事。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长 GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会董事审议并表决通过了如下决议：一、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会一致同意《2025 年度董事会工作报告》。公司现任及任期内离任的独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东会述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

该议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为 2025 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司 2025 年度董事会、股东会的各项决议及各项管理制度，同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

三、 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，同意公司《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。四、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

经审议，公司董事会同意以截至本次董事会会议当日公司总股本423,600,000 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份为 2,307,118 股后的
421,292,882 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 3.50 元（含税）现
金股利，预计派发现金红利人民币 147,452,508.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。如本次 2025 年年度利润分配方案经公司 2025 年年度股东会审议通过，实施完成后，公司 2025 年度实施两次现金分红总额合计为 273,840,373.30 元（含税）。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议。六、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。会计师事务所出具了相关内控审计报告。
七、审议通过《关于公司<2025 年度可持续发展报告暨环境、社会及管治
（ESG）报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为该报告内容真……
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