公告日期：2026-04-27

国信证券股份有限公司

关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

超募资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对贝泰妮超募资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每股面
值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 3,010,188,000
元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,883,896,774.95 元。募集
资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具“天衡验字（2021）第 00024号”《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司验资报告》。公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 288,389.68 万元，超过募集资金投资项目计划使用募集资金投资金额的部分（以下简称“超募资金”）为 134,920.67 万元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后投资于以下项目：

序号 项目名称 总投资金额 计划使用募集资金投资
（万元） 金额（万元）

1 中央工厂新基地建设项目 43,840.92 43,840.92

2 营销渠道及品牌建设项目 69,121.74 69,121.74

3 信息系统升级项目 10,506.35 10,506.35

4 补充营运资金 30,000.00 30,000.00

合 计 153,469.01 153,469.01

二、募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中确定的募投项目均已结项，具体情况如下：

总投资金额 累计投入募集 募投项目投资进度
序号 项目名称 （万元） 资金金额

（万元） （%）

1 中央工厂新基地建设项目 43,840.92 44,797.74 102.18%（已结项）

2 营销渠道及品牌建设项目 69,121.74 71,302.29 103.15%（已结项）

3 信息系统升级项目 10,506.35 10,935.16 104.08%（已结项）

4 补充营运资金 30,000.00 30,016.25 100.05%（已结项）

合计 153,469.01 157,051.44 102.33%

三、超募资金使用情况

2021 年 4 月 27 日和 2……
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