公告日期：2026-04-27

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（姚荣辉）

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定，本人作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝泰妮”）第二届、第三届董事会独立董事，在 2025 年任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。通过审阅文件、与管理层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；通过按时参加股东会、董事会、董事会专门委员会等会议，对董事会审议的各项议案提前进行深入了解和研究，从行业发展、财务、法律等多角度对公司的发展战略、重大项目可行性研究、投资决策、内控建设、管理运营、风险管控等方面提出专业性意见和合理建议；独立、客观、审慎地对各项议案进行认真审议，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人姚荣辉，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计
专业）硕士，1986 年 9 月开始任教于云南财经大学会计学院，历任教授，硕士
生导师，云南省重点学科——会计学学术带头人。2014 年 12 月至 2021 年 7 月，
先后担任大理药业股份有限公司独立董事、贝泰妮独立董事。现任大理药业股份有限公司独立董事及贝泰妮独立董事、审计委员会委员（召集人）、战略委员会委员、提名委员会委员。

（二）独立性说明

本人自任职公司独立董事以来，独立董事候选人声明与承诺事项未发生变化，
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人出席了会议。

2025 年度，作为公司独立董事，本人依规按时出席公司组织召开的 5 次董
事会会议，认真审议了董事会会议共 35 项议案，未授权委托其他独立董事出席 董事会会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履 行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是 中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的态度审议议案，审慎行使表决权，对 任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无反对、弃权的情形。

报告期内，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

董事 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

姚荣辉 5 2 3 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事会议工作情况

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》《独立董事工 作制度》《审计委员会议事规则》等相关规定履行职责，充分发挥审计委员会的 专业职能和监督作用。报告期内，本人出席审计委员会 5 次会议，审议通过 23 项议案，听取内部审计工作相关报告，对内部审计工作进行指导，监督公司内部 审计制度的建立和实施，详细了解公司生产经营情况和财务状况，并对公司各定 期报告及内部控制评价报告、续聘会计师事务所、利润分配预案、募集资金存放 与使用情况等事项进行专项讨论、审议，切实履行了审计委员会委员的职责，充 分发挥独立董事的监督作用，维护内外部审计的独立性。

2、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》《独立董事工 作制度》《提名委员会议事规则》等相关规定，切实履行相关职责。报告期内，
提名委员会召开了 2 次会议，本人出席了会议，并对《关于提名公司副总经理的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名高级管理人员候选人的议案》《关于<2024年度董……
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