公告日期：2026-05-15

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2026-015
北京建工环境修复股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30 开始
（2）网络投票的起止日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月
15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长李琼女士

会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 26 人，代表上市公司股份 71,773,106 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.7922%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 0 人，代表上市公司股
份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 26 人，代表
上市公司股份 71,773,106 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.7922%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 25 人，代表上市公司股份 6,085,954 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.8829%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 25 人，代表上市公司股份6,085,954 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.8829%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 71,745,506 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9615%；反对 27,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0385%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,058,354 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5465%；反对 27,600 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 0.4535%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：同意 71,745,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618%；反对 27,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 6,058,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5498%；反对 27,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4502%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。

根据公司未来发展需求以及公司目前经营情况，公司 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度不进行利润分配，不派发……
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