公告日期：2025-05-20

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-033
北京建工环境修复股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
监事会第九次会议于 2025 年 5 月 19 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼
一层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2025 年 5 月 12 日以邮
件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李笑雪女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2025 年 5 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、 备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司监事会
2025 年 5 月 19 日

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