公告日期：2026-04-25

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2026-011
北京建工环境修复股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年

4.00 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制

7.00 非累积投票提案 √

度〉的议案》

2、上述议案已经过公司第四届董事会第十七次会议审议通过，以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人……
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