公告日期：2026-04-25

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2026-002
北京建工环境修复股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 23 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号
楼一层第一会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2026 年 4月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李琼女士召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认为，2025 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2025 年度的主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

该报告客观、真实地反映了董事会在 2025 年度的主要工作。公司独立董事刘洪跃先生、黄张凯先生、王红旗先生还向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司年度报告相关的财务信息已经过公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会及公司治理报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。
5、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

董事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》《监管规则适用指引—会计类第 3 号》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京建工环境修复股份有限公司 2025年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

根据公司未来发展需求以及公司目前经营情况，公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。

公司拟定的 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。公司累计未分配利润结转至下一年度，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。因此，同意将该议案提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司……
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