公告日期：2026-05-21

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2026-025

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00

2.网络投票时间：2026年5月21日（星期四），其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2026年5月21日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市南山区粤兴三道6号南京大学产学研大厦A区4层4A11室

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5.召集人：公司董事会

6.主持人：公司董事长夏军先生

7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 80,367,800 股，其中公司回购专
用证券账户中的股份数量为 598,900 股，该回购股份不享有表决权。

公司股东汪坤先生、门庆娟女士、无锡峻茂投资有限公司根据于 2025 年 6
月 26 日与深圳深蕾科技股份有限公司签署的《表决权放弃协议》约定，放弃其合计持有 32,118,605 股股份对应的表决权，上述 32,118,605 股未计入本次股东会公司有表决权股份总数。

1.会议总体的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共47人，代表的股份总数为10,780,799股，占公司有表决权总股份的22.6248%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份10,706,199股，占公司有表决权总股份的22.4683%；

通过网络投票的股东46人，所持股份74,600股，占公司有表决权总股份的0.1566%。

2.中小股东的出席情况

出席本次会议中小股东及中小股东代表共46人，代表的股份总数为74,600股，占公司有表决权总股份的比例为0.1566%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

4.上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10,775,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9527%；反对 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.1635%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 6.0322%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8043%。
2.审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 10,775,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9518%；反对 4,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小股东表决结果：同意 69,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.0295%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 6.1662%；弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.8043%。
3.审议通过了《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 10,775,699 股，占出席……
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