公告日期：2026-04-29

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2026-016

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长夏军先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件
等形式发出。

2.本次董事会于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行
表决。

3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事夏军、高海军以通讯方
式参与会议。

4.本次董事会由董事长夏军先生主持，公司高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会一致同意《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东会述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案还需提交股东会审议。

2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为 2025 年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司
2025 年度董事会、股东会的各项决议及各项管理制度，同意《2025 年度总经理工作报告》。

3.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

鉴于公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案还需提交股东会审议。

4.审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议
案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，同意《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构发表了核查意见。
5.审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度
内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

6.审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避表决。董事高海军先生、邹
平学先生对本议案回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专……
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