公告日期：2026-06-01

证券代码： 300960 证券简称：通业科技

深圳通业科技股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议

类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会

□ 新闻发布会 □ 路演活动

□ 现场参观

√ 其他 （终止重大资产重组投资者说明会）

参与单位名称及 投资者网上提问
人员姓名

时间 2026 年 6 月 1 日 (周一) 下午 15:00~16:00

地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用
网络远程的方式召开业绩说明会

上市公司接待人 1、董事长 闫永革

员姓名 2、董事、总经理 刘涛

3、董事、副总经理、董事会秘书 傅雄高

4、招商证券项目负责人 刘耿豪

5、思凌科董事长 黄强

投资者提出的问题及公司回复情况

1、重组终止的真正原因：过渡期亏损赔付分歧只是表因，
深交所 1 月就发了问询函（要求说明估值溢价 4 倍合理性、业绩
预测可实现性等），公司拖延 4 个月才终止，是否问询函暴露的
投资者关系活动
主要内容介绍 问题才是根本原因？已投入的中介费用：Q1 管理费用增 42%明
确提到并购中介费，具体金额多少？重组失败后这些费用谁来承
担？是否追究了相关方责任？2025 年不分红的合理性：重组已
终止，不分红的理由是否已经消失？何时恢复分红？

尊敬的投资者，您好！公司已于 2026 年 3 月 4 日就深交所
问询进行了详细回复，并于同日披露了重大资产购买暨关联交易
申请的审核问询函之回复报告、重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿、独立财务顾问报告、法律意见书及各中介机构核查意见等公告。 关于重组终止的具体原因，已在公告中已经详细披露，标的公司受电力行业季节性影响，上半年业绩通常承压。若按原计划交割，对方需对过渡期亏损进行赔付，但这一要求超出了其核心团队的承受能力，双方未能达成一致。同时，如若推迟交割又无法满足标的公司原股东的时间预期。在交易条件发生重大变化且无法弥合的情况下，为维护上市公司及全体股东利益，公司不得不终止本次重组。思凌科本身的业务前景依然向好，但当前的协议框架已无法顺利推进。公司将回归轨道交通主业，努力通过提升自身经营质量来弥补此次重组终止带来的影响，同时积极考察未来其他潜在的发展机会。

管理费用中并购中介费的具体金额请您参照考公司后续定期报告。由于本次重组是在双方协商一致的情况下终止，且前期中介机构的工作已完成（如尽调、审计），根据行业惯例和相关合同约定，前期已发生的中介费用主要由公司承担，不涉及向交易对方追责。虽然本次重组终止产生了一定的沉没成本，但这属于企业在重大资产重组过程中和通过外延式并购探索产业升级的正常风险。公司团队在标的筛选、估值谈判、风险识别等方面积累了宝贵的经验并且有了更深刻的认知。

随着重大资产重组的终止，此前影响分红安排的相关因素已经发生变化。公司管理层对市值管理和股东回报工作高度重视，接下来将结合公司财务状况及未来重大支出可能，对后续的利润分配安排进行审慎研究。后续一旦有相关计划，我们将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。感谢您对公司支持和关注。
2、贵公司投入如此多的精力和金钱在重组方案上，请问此次方案失败，由谁承担责任，如果看贵公司发布的终止重组，因思凌科团队不愿意承担过度期费用，那么对方是否需要承担违约
责任？如果看贵公司的公告，双方均无责，如果对方不承担的违约责任，那么谁对这次交易承担责任？贵公司如此善良究竟是否存在隐情？

尊敬的投资者，您好！

公司终止本次交易是公司与各方充分沟通、审慎分析和……
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