公告日期：2026-03-27

招商证券股份有限公司关于

深圳通业科技股份有限公司部分募投项目

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称“通业科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通业科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
12.08 元，募集资金总额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19
万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61 万元。上述募集资金于 2021 年 3 月
24 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了核验，并出具了上会师报字（2021）第 2109 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途及募集资金实际到位情况，募集资金用于投入以下项目：

单位：人民币万元

序 募集资金投资项目 调整前募集资 调整后募集资 备注

号 金拟投资金额 金投资金额

1 轨道交通电气装备扩产项目 11,600.12 7,055.60 已结项

2 维保基地及服务网点建设及升 8,947.10 5,441.93 本次结项
级项目

3 研发中心升级建设项目 5,234.83 3,184.00 已结项

4 信息管理系统升级建设项目 4,080.24 2,481.74 已结项

5 补充流动资金 8,500.00 8,493.33 已完成

合计 38,362.29 26,656.61

注：以上合计数与各明细数据加计数如存在尾差，系四舍五入所致。

三、公司本次募集资金投资项目结项情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，“维保基地及服务网点建设及升级项目”已达到预
定可使用状态，可按实施计划结项。本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

拟投入募集 实际累计投 尚未支付的合同 其他 节余募集
募集资金投 资金总额 资金额 尾款及质保金等 （利息及手 资金

资项目名称 (a) (b) 款项 续费等） (a)-(b) –
（c） (d) (c)+(d)

维保基地及

服务网点建 5,441.93 4,373.91 148.11 377.16 1,297.07
设及升级项

目

注：（1） “其他”主要指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；

（2）以上数据未经审计，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。

为方便账户管……
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