公告日期：2026-03-27

深圳通业科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
1、 本次会议通知于2026年3月16日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。2、 本次会议于2026年3月26日10:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室一召
开。
3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪
女士、独立董事牛红军先生、汪顺静女士、汪吉女士以通讯方式出席。
4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关规定，决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，认为《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会就2025年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2025年度独立董事独立性情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，核查了独立董事的独立性情况，并编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（四）审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审议了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等工作成果。

（五）审议通过了《关于公司<募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

与会董事认为，公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》及相关公告。

（六）审议通过了《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经与会董事讨论，认为《2025年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在……
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