公告日期：2026-03-17

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2026-006
深水海纳水务集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2026
年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 02 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 02 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 27 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 19 层公司
会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于补选第三届董事会独立董事候选人

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司控股股东、实际控制人及其一

2.00 致行动人拟向公司提供财务资助暨关联交 非累积投票提案 √

易的议案》

（一）审议披露情况：上述的议案已经 2026 年 3 月 16 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议
审议通过，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（二）上述议案为普通表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（三）为更好地维护中小投资者的权益，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 1 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）。采用信函或传
真方式登记的须在 2026 年 4 月 1 日 16:30 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在
2026 年 4 ……
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