公告日期：2026-04-29

深水海纳水务集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力。现将2025年度董事会相关工作情况报告如下：

一、2025年主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入37,370.49万元，同比上升0.51%；归属于上市公司股东的净利润-17,804.85万元，同比上升27.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,239.22万元，同比上升25.22%。

报告期内，公司营业收入较上期未发生较大变化，归属于上市公司股东的净利润同比增加27.96%，主要系一方面本报告期公司已完成子公司长治市深水水务有限公司97.51%股权处置工作，确认投资收益2,504.82万元；另一方面本年度公司组织架构调整，优化人员结构，管理费用及销售费用中的职工薪酬支出同比有所减少，对公司当期利润水平产生了积极影响。

二、董事会2025年主要工作

（一）董事会会议的召开情况

2025年度，公司共召开董事会会议5次，会议的召集、召开及表决等相关程序符合规定，会议记录完整、真实，会议决议合法有效，会议相关信息披露及时、准确、充分。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

1.《关于补选第三届董事会独立董事候选人的
第三届董事会 2025 年 1 月 21 议案》

第十六次会议 日 2.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股
东会的议案》

第三届董事会 1.《关于公司控股股东、实际控制人及其一致
第十七次会议 2025年1月24日 行动人拟向公司提供财务资助暨关联交易的
议案》

1.《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的
议案》

2.《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的
议案》

3.《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议
案》

4.《关于公司〈2024 年年度报告〉及〈2024
年年度报告摘要〉的议案》

5.《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报
告〉的议案》

6.《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议
案》

7.《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案
的议案》

8.《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
9.《关于公司独立董事薪酬方案的议案》

10.《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议
第三届董事会 2025年4月28日 案》

第十八次会议 11.《关于购买董监高责任险的议案》

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