公告日期：2026-05-28

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-051
中金辐照股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况。

1.召开时间

现场会议时间：2026年5月28日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2026年5月28日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点

深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层（1915室）

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长方中华先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况。

1.股东出席的总体情况。

出席现场会议和网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 95 人 ， 代 表股份156,953,565股，占公司有表决权股份总数的59.4517%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份155,536,217股，占公司有表决权股份总数的58.9148%；通过网络投票的股东 89人，代表股份1,417,348股，占公司有表决权股份总数的0.5369%。

2.中小股东出席的总体情况。

出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人94人，代表股份13,853,627股，占公司有表决权股份总数的5.2475%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人5人，代表股份12,436,279股，占公司有表决权股份总数的4.7107%；通过网络投票的中小股东89人，代表股份1,417,348股，占公司有表决权股份总数的0.5369%。

3.公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意156,111,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4634%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5338%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：同意13,011,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9204%；反对837,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0471%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0325%。

2.审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意156,111,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4634%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5338%；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决情况：同意 13,011,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9204%；反对 837,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0471%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0325%。

3.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意156,106,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4603%；反对837,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5338%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东表决情况：同意13,006,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.……
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