公告日期：2025-12-01

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-099
中金辐照股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次
会议通知于 2025 年 11 月 26 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年
12 月 1 日在公司总部会议室以现场的方式召开。本次会议应参加表决董
事 8 名，实际参加表决董事 8 名（其中董事鲍海文因个人原因未能亲自
出席，授权委托董事李春海出席并行使表决权）。公司高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办
法》（以下简称《注册管理办法》）等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自查论证，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的条件。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司董事会战略委员会因关联董事回避表决，决定将该议案直接提交公司董事会审议。

董事方中华、张冬波、鲍海文、李春海、程国江作为关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行或本次向特定对象发行）方案：

公司董事会逐项审议通过了本次发行方案，具体内容如下：

1.发行股票的种类和面值。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

董事方中华、张冬波、鲍海文、李春海、程国江作为关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

2.发行方式和发行时间。

本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，将在规定的有效期内择机实施。

董事方中华、张冬波、鲍海文、李春海、程国江作为关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

3.发行对象和认购方式。

本次发行的发行对象为包括中国黄金集团有限公司（以下简称中国黄金集团）在内不超过 35 名（含 35 名）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

中国黄金集团系公司控股股东，中国黄金集团以人民币 10,000 万元认购公司本次发行的股票，其他股票由本次发行的其他发行对象认购。
除中国黄金集团外，最终发行对象将在本次发行申请通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对
象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

董事方中华、张冬波、鲍海文、李春海、程国江作为关联董事回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

4.定价基准日、发行价格及定价原则。

本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行采用竞价方式，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股……
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