公告日期：2025-12-01

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-108

中金辐照股份有限公司

关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、中金辐照股份有限公司（以下简称公司）本次向特定对象发行 A
股股票（以下简称本次发行）相关事宜尚需国有资产监督管理部门或其 授权单位批准、获得公司股东会的审议通过、深圳证券交易所（以下简 称深交所）的审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）的注册批复。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬 请投资者注意投资风险。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括中国黄金集团有限 公司（以下简称中国黄金集团）在内不超过 35 名符合中国证监会规定 条件的法人、自然人或其他合法投资组织。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的规定，截至公告日，中国黄金集团为公司控股股东， 为公司关联方，公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。

3、本次关联交易不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化， 亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

一、关联交易概述

公司拟向包括中国黄金集团在内不超过 35 名符合中国证监会规定
条件的法人、自然人或其他合法投资组织发行不超过 79,200,569 股（含 本数）股票，募集资金总额为不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）。
本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者，定价基准日为发行期首日。就上述事项，中国黄金集团与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。因中国黄金集团为公司控股股东，为公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

本次关联交易经第四届董事会第二十四次会议审议通过，相关议案由公司独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需国有资产监督管理部门或其授权单位批准、公司股东会的审议通过，并需取得深交所审核通过且需经中国证监会同意注册后方可实施。

二、关联方基本情况

（一）中国黄金集团基本信息

企业名称 中国黄金集团有限公司

统一社会信用代码 91110000100001625L

注册地址 北京市东城区安外大街 9 号

法定代表人 周洲

注册资本 650,000 万元

成立时间 1984-01-17

对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人
员；组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标；黄金生产的
副产品及其品的销售、仓储；承担本行业的各类国外承包工程及工程
经营范围 所需设备、材料的出口；进出口业务；技术咨询、技术服务；承包与
其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）

（二）最近三年的主营业务情况

中国黄金集团是中国黄金行业唯一一家中央企业，自成立至今一直为中国黄金行业的龙头企业。作为集地质勘探、矿山开采、选矿冶炼、产品精炼、加工销售、科研开发、工程设计与建设于一体的大型综合性黄金产业集团，中国黄金集团拥有完整的上下游产业链，业务范围还涉及辐照加工、产业金融服务、文化传媒等多个领域。

（三）中国黄金集团出资结构

股东名称 出资额（万元） 持股比例

国务院国有资产监督管理委员会 650,000 100.00%

合计 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。