公告日期：2026-04-29

中金辐照股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：靳云飞

2025 年度，本人作为中金辐照股份有限公司（以下简称
公司）第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景。

本人靳云飞，1967 年出生，大学本科学历，中国人民大
学会计专业管理学硕士，高级经济师、中国注册会计师。历任国家建材局管理干部学院大学老师、审计署驻国家建材局审计局干部、国有大型企业监事会副处级专职监事、国有资产监督管理委员会监事会正处级专职监事；中国广核集团所属中广核铀业发展有限公司、中广核研究院有限公司、广东核电合营有限公司、岭澳核电有限公司、岭东核电有限公司等 5 家二级企业总会计师，香港上市公司（中广核矿业
1164.HK）董事，中广核资本控股有限公司董事，上海中广核工程科技有限公司董事，中广核核电运营有限公司董事、苏州热工研究院有限公司董事等职务。2023 年 9 月起任公司第四届董事会独立董事，至今履职期间严格恪守独立董事职业准则。

（二）独立性说明。

本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况。

2025 年度，公司共召开 11 次董事会、4 次股东会，本
人均亲自出席全部会议，无缺席、委托出席情形，亦未出现连续两次未亲自参加会议的情况。

会议召开过程中，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅每一份会议材料，积极参与各项议案的讨论分析，依法行使表决权。公司董事会和股东会的召集、召开程序均符合法律法规及《公司章程》相关要求，重大经营决策及其他重大事项均履行了合法有效的审批程序，各项议案未损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，因此本人对公司董事会及股
东会审议的所有议案均投出同意票，无提出异议、反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会会议情况。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会，2025 年度本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间严格按照各专门委员会议事规则履行职责。

审计委员会：担任主任委员期间，该委员会 2025 年度
共召开 7 次会议，本人均出席并主持会议，对公司定期报告、审计机构续聘、定向增发、内部控制制度建设及执行效果等事项进行专业审议，充分发挥审计监督的专业职能。

薪酬与考核委员会：作为委员全程参与委员会工作，该委员会 2025 年度共召开 5 次会议，本人均按时出席，对公司工资总额分配、董事及高级管理人员薪酬核定、相关人员履职情况等核心事项进行审慎审核，确保薪酬体系的合理性与合规性。

（三）出席独立董事专门会议情况。

2025 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人均
亲自出席，会议审议了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》等重要事项。本人结合专业知识对议案内容进行全面分析，确保审议事项符合公司整体利益，对所有议案均投出同意票，无异议、反对或弃权情形，切实履行独立董事专项审议职责。

（四）与公司内部相关部门的沟通情况。

2025 年度，本人与公司财务部门、内部审计部门保持积
极、密切的常态化沟通，重点关注公司财务核算规范、内部控制执行、重大财务事项进展、定向增发推进等内容。在公司定期报告编制及审计工作开展期间，与负责公司审计工作的机构就审计计划、重点审计事项、审计发现问题等进行深入交流，督促审计工作高效、客观开展，确保公司财务信息真实性、准确性。

（五）与中小股东的沟通交流。

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