公告日期：2026-04-29

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-019

中金辐照股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十七次
会议通知于 2026 年 4 月 16 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 4
月 27 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长方中华先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》《中金
辐照股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

《2025 年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

9.审议通过《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事自身薪酬/津贴，基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

10.审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事……
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