公告日期：2026-04-29

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-043

中金辐照股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 22 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层 1915
室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案

关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的

2.00 非累积投票提案 √

议案

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬

4.00 非累积投票提案 √

方案的议案

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的

5.00 非累积投票提案 √

议案

关于公司拟与中国黄金集团财务有限公司

6.00 重新签订《金融服务协议》暨关联交易的 非累积投票提案 √

议案

2.披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3.特别提示及说明

（1）议案 5 和议案 6 涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东……
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