公告日期：2026-06-10

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2026-017
上海中洲特种合金材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 10 日（星期三）下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年6 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 10 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4 楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长冯明明先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 261 人，代表股份 242,671,333 股，占公司有表
决权股份总数的 52.9111%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 237,706,642 股，占公司有表决
权股份总数的 51.8286%。

通过网络投票的股东 256 人，代表股份 4,964,691 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0825%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 257 人，代表股份 5,344,691 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1653%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 380,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0829%。

通过网络投票的中小股东 256 人，代表股份 4,964,691 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0825%。

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 242,047,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7430%；反对555,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2288%；弃权 68,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0282%。

中小股东总表决情况：同意 4,720,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3305%；反对 555,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.3897%；弃权 68,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。
律师：万睿成、许冉。

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2026 年 6 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。