公告日期：2025-08-20

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-040
上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任 期即将届满,为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月18日召开了第四届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括1名职工代表 董事），独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查，公司 拟选举冯明明先生、蒋俊先生、冯晓航先生、毕文龙先生、李猛先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1），拟选举韩木 林先生、宁振波先生、周昌生先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立 董事候选人简历见附件2）。上述董事任期自2025年第四次临时股东会审议通过 之日起三年。

独立董事候选人中，周昌生先生为会计专业人士，韩木林先生、宁振波先 生、周昌生先生均已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司
董事会成员总人数的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事选举事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制分别选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第四届董事会非独立董事韩明先生、徐亮先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，韩明先生持有公司股份34,742,522股，占公司总股本的7.58%；徐亮先生持有公司股份23,310,378股，占公司总股本的5.08%。上述人员在离任后6个月内不得转让其所持有的公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第四届董事会独立董事宋长发先生、袁亚娟女士在新一届董事会成立后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，宋长发先生、袁亚娟女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第五届董事会独立董事候选人简历

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2025年8月19日
附件1：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、冯明明先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，
大学专科学历，工程师。1983 年 9 月至 1993 年 10 月任职于核工业部第八研究
所；1993 年 11 月至 2014 年 4 月任张家港中洲特种合金材料有限公司总经理
（1999 年 6 月起兼任执行董事）；2002 年 7 月创立中洲有限，并任执行董事兼
经理至 2012 年 11 月；2012 年 12 月至 2013 年 9 月任中洲有限董事长兼总经理。
2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至 2014 年 6 月，任公司董事
长兼总经理；2014 年 7 月至今任公司董事长。

截至目前，冯明明先生直接持有公司股份 162,997,128 股，占公司股份总数的 35.54%；通过上海盾佳投资管理有限公司间……
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