公告日期：2026-04-27

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2026-005
上海中洲特种合金材料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本
次会议于 2026 年4 月 23 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事冯晓航先生、李猛先生，独立董事韩木林先生以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编制了公司《2025年度董事会工作报告》，可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》的相关章节。

报告期内在公司任职的独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理蒋俊先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。报告内容涉及公司2025年度主要工作回顾及2026年度主要工作规划。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2025年度利润分配预案为：以总股本458,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.26元（含税），共计派送现金红利人民币11,924,640元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《上海中洲特种合金材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计……
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