公告日期：2026-04-27

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2026-011

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05

月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4

楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表，如下：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管

5.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议

6.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司及子公司 2026 年度向银行申

7.00 请综合授信额度并为子公司提供担保的议 非累积投票提案 √

案》

公司独立董事将在本次2025年年度股东会上进行述职。

上述议案中，除议案6.00直接提交公司股东会审议外，其余议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登……
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