公告日期：2026-04-27

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2026-007

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年合并报表归属于公司所有者的净利润为54,018,201.94元，2025年末可供分配的利润为516,040,386.25元；母公司实现净利润50,605,939.15元,资本公积为63,264,958.34元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司按2025年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,060,593.92元，加上上年结转的未分配利润382,491,708.00元，减去上年实际派发的现金股利18,017,991.17元，2025年末母公司可供分配的利润为410,019,062.06元。截至报告期末，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为410,019,062.06元。

公司拟定的2025年度利润分配预案为：以总股本458,640,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.26元（含税），共计派送现金红利人民币11,924,640元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为11,924,640元，2025年度公司未进行股份回购，公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为11,924,640元，占公司2025年度合并报表归属于公司所有者的净利润的比例为22.08%。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

若在本次利润分配预案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 11,924,640 18,017,991.17 18,017,989.45

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

54,018,201.94 95,471,709.47 82,527,588.20
净利润（元）

研发投入（元） 49,863,372.37 50,377,964.72 52,085,403.88

营业收入（元） 911,120,149.22 1,075,648,850.99 1,085,448,240.35

合并报表本年度末累计

516,040,386.25
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

410,019,062.06
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ？是 □否
计年度
最近三个会计年度累计

47,960,620.62
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计

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