公告日期：2026-04-27

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（韩木林）

各位股东及股东代表：

本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人韩木林，1963 年 5 月出生，本科学历，教授级高级工程师。1985 年至 1998
年，任冶金部包头钢铁设计研究院总设计师；1998 年至 2018 年，任中国锻压协会副秘书长；2019 年至今，任中国锻压协会副理事长。2013 年 9 月公司召开创立大会暨第一次股东会后至 2019 年 9 月，曾担任公司独立董事。现任南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会以及股东会的具体情况

2025 年度，公司共计召开董事会会议 7 次，股东会 6 次，本人出席董事会、股东
会的情况如下：

独立董事 本报告期应 亲自出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两
姓名 出席董事会 次数 参加次数 次数 缺席次数 次未亲自参
次数 加会议

韩木林 7 7 7 0 0 否

出席股东会次数 6

作为公司的独立董事，本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，积极运用自身的专业知识参与公司董事会的决策。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有
效。本人对 2025 年度公司董事会各项议案，除需回避表决的情况外，均投了同意票， 无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

公司于 2025 年 9 月 5 日完成董事会换届选举。换届选举前，本人分别担任董事
会提名委员会主任委员，战略决策委员会委员；换届选举后，本人分别担任董事会 提名委员会主任委员，战略决策委员会委员，审计委员会委员。报告期内，在本人
担任相应委员期间，董事会提名委员会召开 2 次会议、审计委员会召开 1 次会议、
战略决策委员会未召开会议，本人具体出席如下：

独立董事姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略决策委员会

韩木林 1 2 / /

（1）审计委员会

2025 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了
《关于<2025 年第三季度报告>的议案》等两项议案。

（2）提名委员会

2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了
《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》等两项议案；2025
年 9 月 5 日，公司召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》等四项议案。

（三）参与独立董事专门会议的工作情况

报告期内，公司未发生需提交独立董事专门会议审议的事项。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情 况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况 发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状 况进行沟通的情况

2025 年 4 月 16 日，公司独立董事和董事会审计委员会联合负责公司审计工作的注
册会计师及项目经理召开……
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