公告日期：2026-04-27

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（宁振波）

各位股东及股东代表：

本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人宁振波，1958 年 5 月出生，大学本科学历。曾任航空工业 603 所研究室主
任、书记，航空工业信息技术中心副总经理。现任广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事、公司独立董事[注]。

报告期内，在本人担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

注：公司于 2025 年 9 月 5 日完成董事会换届选举，换届选举后，本人担任公司独立董事。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会以及股东会的具体情况

2025 年度，在本人担任独立董事期间，公司共计召开董事会会议 2 次，股东会
1 次，本人出席董事会、股东会的情况如下：

独立董事 本报告期应 亲自出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两
姓名 出席董事会 次数 参加次数 次数 缺席次数 次未亲自参
次数 加会议

宁振波 2 2 0 0 0 否

出席股东会次数 1

作为公司的独立董事，本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，积极运用自身的专业知识参与公司董事会的决策。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对 2025 年度公司董事会各项议案，除需回避表决的情况外，均投了同意票，
无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人分别担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略决策委员会委 员，提名委员会委员。在本人担任相应委员期间，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次 会议、战略决策委员会和提名委员会未召开会议，本人具体出席如下：

独立董事姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略决策委员会

宁振波 / / 1 /

2025 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议
《关于调整独立董事津贴标准的议案》，关联委员回避表决后，参与表决的非关联委员 人数不足全体委员的半数，无法形成有效决议。该议案提交公司董事会审议。

（三）参与独立董事专门会议的工作情况

报告期内，在本人担任独立董事期间，公司未发生需提交独立董事专门会议审议的 事项。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，在本人担任独立董事期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项 进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生； 未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状 况进行沟通的情况

报告期内，在本人担任独立董事期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积 极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及 执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的计划与重点工作进行深度讨论和交 流，维护审计过程及结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，在本人担任独立董事期间，本人积极与中小股东建立沟通桥梁，密切 关注公司的投资者关系管理情况，注重通过股东会等渠道与中小股东、投资者进行沟 通交流，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规……
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