公告日期：2025-10-28

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-079

江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号。

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（6）

2.01 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况及相关说明

（1）上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述议案中，议案 1需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

（3）为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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