公告日期：2025-10-28

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-076
江苏本川智能电路科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十四次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体
监事发出，监事会于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和深圳证券交易所有关规定的要求，监事会对董事会编制的公司《2025 年第三季度报告》进行了认真的审核，认为：董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。本次修订后，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时将《股东大会议事规则》制度名称调整为《股东会议事规则》。

《公司章程》的修订对照情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并制定、修订部分治理制度的公告》；修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》制度原文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司监事会
2025 年 10 月 28 日

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