公告日期：2026-04-29

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-021

江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关规定应当出席股东会的其他有关人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于 2025 年度利润分配及资本公积金

3.00 非累积投票提案 √

转增股本预案的议案》

《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬情

6.00 非累积投票提案 √

况及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于公司独立董事 2025 年度津贴情况

7.00 ……
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