公告日期：2026-04-29

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-024
江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）披露 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会审计委员会 2026 年第二次
会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司财务实际情况，有利于公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意前述预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关
于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》等公司内部制度的要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意该议案的实施，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（一）利润分配和资本公积金转增股本预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 31,749,301.69 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
42,457,111.61 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以 2025 年度母公司净利润为基数提取 10%法定盈余公积金 4,245,711.16 元。2025 年初合并报表未分配利润为 294,286,306.61 元，2025 年末合并报表未分配利润为
306,524,240.34 元；2025 年初母公司未分配利润为 106,708,790.97 元，2025 年
末母公司未分配利润为 129,654,534.62 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年度可供分配利润为129,654,534.62 元。

为积极回报股东，与股东共同分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟以未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。暂以截至本次董事会会议召开日公司
总股本 76,328,284 股为基数测算，2025 年度预计派发现金红利 7,632,828.40 元，
转增股本 30,531,314 股，转增股本后公司总股本增加至 106,859,598 股（总股本可能因零碎股的舍入调整而产生微小差异，最终转增股本数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的为准），转增金额未超过 2025 年末资本公积——股本溢价的余额。

（二）本次利润分配的调整原则

若在本预案公告日至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则对现金分红总额、资本公积转增股本总额进行调整。

（三）2025 年度累计现金分红总额及股份回购情况

2025 年度，公司累计现金分红（含本次年度拟派发现金分红金额）总额为 15,265,656.80 元，以现金为对价并采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 0 元（不含交易费用），本年度现金分红和股份回购总额为 15,265,656.80 元（含本次年度拟派发现金分红金额），占 2025 年度归属于母公司股东净利润的48.08%。其中包括：

1、公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议，于 2025
年 9 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。