公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告

（陈文洁）

本人陈文洁作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》等规定和要求，勤勉、忠实地履行独立董事的职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的监督职能，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。本人于2025年12月30日起担任公司第四届董事会独立董事，现将本人2025年度任职期间工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

陈文洁，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
2006 年 12 月毕业于西安交通大学电气工程系，获工学博士学位。1996 年 7 月
至 1999 年 8 月担任西安交通大学工程师；2002 年 4 月至 2008 年 6 月，担任西
安交通大学讲师；2008 年 7 月至 2013 年 12 月担任西安交通大学副教授；2014
年 1 月至今，在西安交通大学担任教授、博士生导师；2025 年 12 月至今任公
司独立董事。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025年度任职期间履职情况

（一）2025年度任职期间参加股东会、出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会、参加股东会会议的情况

公司于 2025 年 12 月 30 日完成董事会的换届选举工作，本人在 2025 年度

担任公司第四届董事会独立董事任职期间，公司共召开 1 次董事会，参加股东

会会议 1 次，本人出席董事会及参加股东会的情况如下：

出席董事会及参加股东会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 参加股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

陈文洁 1 0 1 0 0 否 1

2025 年度任职期间，本人忠实履行独立董事职责，在董事会上本人认真审

议选举新一届董事会董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员的各项议案，

并就有关事项发表独立客观的意见。公司董事会召集召开符合法定程序，事项

表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反

对票及弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，不存在妨碍独

立董事做出独立判断的情况。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

（1）董事会专门委员会

2025 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举本人担任董事

会薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员职务。2025 年度任职期间，本人

作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员，主要履职

情况如下：

姓名 专门委员会名称 应出席专门委 出席次数 委托出席次数 缺席次数

员会次数

第四届薪酬与考 0 0 ……
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