公告日期：2026-04-29

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-020

江苏本川智能电路科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事
发出，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序与内容符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度
报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议并通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独
立 性 情 况 的 专 项 意 见 》 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会审议了公司总经理提交的《2025 年度总经理工作报告》，认为：2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营、管理等方面整体情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避表决。

（四）审议并通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本为基数，公司拟向
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，不送红股。暂以截至本次董事会会议召开日公司总股本76,328,284 股为基数测算，2025 年度预计派发现金红利 7,632,828.40 元，转增股本 30,531,314 股，转增股本后公司总股本增加至 106,859,598 股（总股本可能因零碎股的舍入调整而产生微小差异，最终转增股本数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司实际登记确认的为准），转增金额未超过2025 年末资本公积——股本溢价的余额。若在利润分配及资本公积金转增股本预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则对现金分红总额、资本公积转增股本总额进行调整。

经审议，董事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本……
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