公告日期：2026-04-29

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-030
江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予

但尚未归属的第二类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
27 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的必要程序

（一）2022年10月31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

（二）2022年10月31日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（三）2022年 11月 1日至 2022年 11月 10日，公司内部公示本激励计划激励
对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022年 11月 11日，公司披露《监事会关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2022年 11月 11日，公司披露《关于 2022年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2022年 11月 16日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过
《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（六）2022年 11月 21日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

（七）2024年 4月 25日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

（八）2025年 4月 24日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

（九）2026年 4月 27日，公司分别召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1、因激励对象离职作废限制性股票

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，“激励对象
离职，且不存在过失、违法违纪等行为的，其已获授且已归属的限制性股票不作处理；其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。”

鉴于 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 1 名激励
对象因个人原因离职，已不符合激励条件，由公司对上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 0.24 万股进行作废处理。

2、因公司层面业绩考核未达标作废部分限制性股票

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励
计划考核管理办法》等相关规定，本激励计划授予的限制性股票（含预留）归属对应的考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面业绩考核如下表所示：

归属安排 业绩考核目标

第一个归属期 以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于20%，

且2023年营业收入不低于2022年营业收入

第二个归属期 以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于40%

第……
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