公告日期：2026-04-29

东北证券股份有限公司

关于江苏本川智能电路科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐人”）作为江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本川智能”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对本川智能使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕653 号）同意注册，公司本次发行可转换公司债券人民币 46,900.00 万元，每张面值 100 元，共计 469.00 万张。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除与本次发行相关的发行费用（不含增值税金额）1,069.14 万元，实际募集资金净额为人民币45,830.86 万元，募集资金实际到位金额为人民币 46,200.00 万元。

上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2026 年 4 月 23 日出具了致同验字（2026）第 441C000108 号《验资报告》。

截至 2026 年 4 月 27 日，募集资金余额为人民币 46,200.00 万元。

二、募集资金投资项目情况

根据《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金额

1 珠海硕鸿年产 30 万平米智能电路产 35,618.80 33,454.10

品生产建设项目

2 本川智能泰国印制电路板生产基地 23,758.39 10,545.90

建设项目

3 补充流动资金 2,900.00 2,900.00

合计 62,277.19 46,900.00

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

（二）投资品种

公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，产品期限不超过 12 个月，且该等产品不得用于质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（三）投资额度及期限

公司（含子公司）拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.62 亿元（含本数）进行现金管理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策权及签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。该授权自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购……
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