公告日期：2026-05-13

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2026-029
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）会议于2026年5月12日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中刘永丽、刘锋建以通讯方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

经审议，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了认真自查，经分析论证后，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的各项实质条件。

本议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》

（1）本次交易方案概述

本次交易由发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行股份及支付现金购买资产的具体方案

①发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，
上市地点为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

②标的资产

本次发行股份及支付现金购买的标的资产为北京神导科技股份有限公司（以下简称“神导科技”）100%股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

③作价依据及交易作价

截至《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

④对价支付方式

截至《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》签署日，本次交易中交易对方获得的具体股
份对价及现金对价比例和金额将在标的资产最终交易价格确定后，由交易各方协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑤发行对象及发行方式

本次交易所涉及的股份发行方式系向特定对象发行，发行对象为张俊清等 9名神导科技的股东。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

⑥发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间 交易均价（元/股） 交易均价的 80%（元/股）

前 20 个交易日 58.45 ……
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